打“精准扶贫”旗号团伙骗上千万
32名被告昨日受审，该案系昭化区法院建院以来被告人数最多案件
 

庭审现场

    “仅需98.8元建档费，就能获取368万元扶贫款。”当接到这样的电话，你会不会觉得被天上掉的馅饼砸中了，还是明明白白地知道这是场骗局？而就有那么一群人，接到电话后，被成功洗脑，不仅未获得巨额扶贫款，反而被骗取数万元到数十万元的财产。

    昨日上午9时30分，昭化区人民法院开庭审理了该院建院以来被告人数最多的诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，被告达32人，被骗群众多达百万。到底是怎样的骗局？为何有这么多人上当受骗？

    以“精准扶贫”为幌子团伙骗了上千万

    据悉，2016年下半年，该案被告朱某某、冯某某（广西凌云县人）等人打着“履行党和国家赋予的社会责任，参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施，为国家作贡献”的幌子，伪造国家部委公文，引诱王某某等人冒用扶贫项目名义，成立“民族资产扶贫管理委员会”，并在各省设“分会”，各地市州设“办事处”，县区设“小组”，在全国各地吸纳会员、发展“下线”共计120余万人，骗取入会费，资料审核费等。又以办公、租房等需要经费为由，向全国各省市县骨干会员借款，并许愿给予翻倍的利息回报，骗取会员资金数千至数万元不等，涉案总金额高达1100余万元。

    案发后，去年12月，公安部指定由四川省公安厅管辖，广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。专案组奔赴广西、广东、河南、北京、新疆多地，多方开展侦查工作，成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人。

    专案组在广西南宁、百色，广东珠海、肇庆，河南漯河警方的大力支持配合下，多地同时开展抓捕收网行动，共抓获犯罪嫌疑人36名（投案自首1人、因病取保2人），上网追逃11人，打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个，缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等，现场收缴赃款83.5万元，查封冻结涉案赃款374万元。

    庭审现场

    起诉书长达二十余页审理预计需三日

    昨日上午，昭化区人民法院依法就该案进行了公开开庭审理，并通过网络进行同步直播。在庭审中，检方依法对32名被告人提出指控，并一一宣读起诉书中列明的犯罪事实，而列明的事实，起诉书就长达二十余页。该案预计将审理三日。

    本案由广元市公安局昭化区公安分局侦查终结，以被告人朱某某甲、冯某某、王某某、朱某某乙、方某涉嫌诈骗罪，被告人万某某、孙某、罗某等23人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于今年4月13日移送昭化区检察院审查起诉。以被告人黄某某甲、田某某、李某某甲、李某某乙、李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于今年5月24日移送检察机关审查起诉。检察机关审查后，分别于4月17日、5月30日报送广元市人民检察院审查起诉。广元市人民检察院审查后，将王某某涉嫌诈骗罪分案审查。6月25日，对朱某某甲等人涉嫌诈骗罪及万某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪与黄某某甲等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪并案审查。7月19日，广元市人民检察院根据案件管辖规定，将该案交昭化区人民检察院审查起诉。

    检察机关审查后认为：被告人朱某某甲、冯某某、朱某某乙、方某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人朱某某甲诈骗数额272万元，冯某某诈骗数额45万元，朱某某乙诈骗数额182万元，方某诈骗数额182万元，其中朱某某甲、朱某某乙、方某数额特别巨大，冯某某数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，检方就犯罪中所起作用，划分主从犯。被告人万某某、孙某等28人明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，其中万某某掩饰、隐瞒犯罪所得300万元，其余人等掩饰、隐瞒犯罪所得从10万元到180万元不等。　　　　

    □链接类似诈骗有这些特点大家需提高防范意识

    在这里给大家介绍一下这类诈骗的特点，大家要提高防范意识，不给不法之徒可乘之机。

    1、缴纳或变相缴纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬；直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级。

    2、作案手段具有很强的隐蔽性和虚拟性。其隐蔽性较强，不易被查处，大量拉人加入微信群，无法获得不断变换登入地址。另外，一旦被举报、被执法部门查获，上线可以马上逃匿。

    3、选择作案对象具有“杀亲、杀熟”的特点。嫌疑人作案一般都是选择从自己身边的亲戚、朋友、同事等比较相信自己的熟人为目标，通过发展这些人群加入到传销组织中，然后以返利为引诱让这些人群再不断地发展其他下线人员加入，从中谋取更大利益。（广元晚报记者李明  文煜凌文/图）

原标题：打“精准扶贫”旗号团伙骗上千万